Métodos del narco para blanquear dinero

Apuestas millonarias en casino, inversiones en dealers, liquor stores, discotecas; la adquisición de inmuebles, así como la construcción de torres son las principales áreas donde los narcotraficantes invierten para blanquear sus dineros.

De acuerdo al Ministerio Público, en los últimos meses se han incautado cientos de millones de pesos en bienes e inmuebles provenientes de esa actividad ilícita.
La inversión de dinero de origen desconocido en el comercio se esconde en lo que algunos expertos suelen llamar “economía soterrada”, porque no está sujeta a ningún tipo de supervisión ni está debidamente regulada, aunque en los últimos meses, de acuerdo al Ministerio Público, se han dado golpes nunca antes vistos contra esa práctica delictiva.
Según expertos, la falta de un sistema de regulación para identificar inversiones ilícitas es el principal aliado del lavado de activos en el país, y un dolor de cabeza para el sector empresarial.
En el país las discotecas, los dialers y las mansiones, son solo algunas de las inversiones del narco. Últimamente se ventila el caso de Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, cuya hermana Mónica es acusada del manejo de 50 millones de pesos en certificados de inversión en diversas entidades bancarias desde el año 2006, entre ellas el Banco Central.
Sin embargo, abogados que defienden estos casos tienen su propia lectura sobre estas inversiones y la Justicia.
Otros casos importantes son el de Manuel Mesa Beltré, alias El Gringo, condenado a 8 años de prisión; el de la red vinculada a José David Figuera Agosto, donde se repartieron condenas de entre 5 y 15 años de prisión, y años atrás el de Quirino Paulino Castillo, a quien se incautaron bienes millonarios.